Sistema Savvy Compliance

Savvy Compliance es una plataforma integral de evaluación y gestión de riesgos que permite a las empresas evaluar los perfiles de riesgo de los clientes de manera automatizada y eficiente. Esta guía te llevará paso a paso desde la creación de cuenta hasta el manejo avanzado de contactos.

Características Principales:
  • Evaluación automatizada de riesgo en múltiples segmentos de negocio
  • Importación masiva de contactos con validación automática
  • Sistema de seguimiento automatizado por email y WhatsApp
  • Dashboard en tiempo real con análisis visual de riesgos

1. Creación de Cuenta

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0:00 Introducción al portal de creación de cuentas
0:08 Acceso con contraseña SL2025
0:28 Completar información del cliente y administrador
0:56 Seleccionar opción de pago y crear cuenta
1:25 Activar cuenta desde el correo electrónico
MUY IMPORTANTE: El correo electrónico que ingreses aquí recibirá las facturas y notificaciones administrativas. NO uses el correo del cliente si no quieres que reciban estos emails.
Revisar Spam: El correo de activación puede llegar a la carpeta de spam. Siempre revisar spam si no aparece en la bandeja principal.
  • 1 Dirígete al portal de creación: Enlace disponible en la descripción del video
  • 2 Ingresa la contraseña de acceso: SL2025 (en mayúscula)
  • 3 Completa el nombre de la compañía del cliente
  • 4 Ingresa TU nombre como administrador (no del cliente)
  • 5 Usa TU correo electrónico (recibirás facturas y notificaciones)
  • 6 Activa la cuenta desde el correo de confirmación (revisar spam)

2. Configuración del Cliente

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0:01 Introducción al setup de configuración inicial
0:12 Navegar a Sites → Formularios
0:22 Abrir previsualización de los primeros 4 formularios
0:56 Personalizar cuenta según segmento de negocio
1:33 Copiar enlaces de formularios en orden correcto
2:11 Configurar nombre de compañía y correo para seguimientos
3:13 Agregar miembros del equipo masivamente
4:01 Agregar usuarios individualmente con permisos granulares
6:11 Personalizar página de inicio estilo Linktree
8:01 Configurar reportes automáticos y programados
ORDEN CRÍTICO: Los enlaces DEBEN copiarse en este orden exacto o no funcionará correctamente:
  1. Primera caja: Formulario de Diligencia Mínima
  2. Segunda caja: Formulario de Diligencia Básica
  3. Tercera caja: Formulario de Persona Jurídica
  4. Cuarta caja: Formulario de Abogados
Configuración de Seguimientos: Los correos de seguimiento automático se enviarán desde el correo que configures aquí, usando el nombre de la compañía. Esto evita tener que perseguir manualmente a los clientes.
Recomendación de Seguridad: Para medidas de seguridad, es mejor agregar usuarios individualmente desde Settings → MyStaff → Add User en lugar de usar la carga masiva del formulario 6.
  • 1 Ir a Sites (Sitios) → Formularios → Abrir preview de los primeros 4 formularios
  • 2 Llenar formulario 5: Seleccionar categoría comercial y copiar enlaces en orden correcto
  • 3 Configurar nombre de la compañía y correo para seguimientos automáticos
  • 4 Opcional: Usar formulario 6 para agregar miembros masivamente
  • 5 Recomendado: Ir a Settings → MyStaff → Add User para control granular

3. Importar y Procesar Contactos

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0:00 Introducción a importación de contactos
0:16 Pestañas del documento: Diligencia Mínima, Básica y Abogados
0:42 Crear copia de la plantilla (File → Make a copy)
1:36 Campos de menú desplegable y su importancia
3:05 Formato de fecha: DD-MM-YYYY con dos dígitos
4:15 Formato de teléfono: incluir código de país
4:39 Email como clave principal de identificación
7:09 Descargar como CSV (File → Download → CSV)
8:11 Importar en plataforma: Contactos → Import
9:25 Mapeo de campos automático y manual
10:30 CRÍTICO: Agregar tag "enviar análisis"
11:47 Verificar resultados del análisis de riesgo
PASO OBLIGATORIO: Sin el tag "enviar análisis", los contactos se agregarán a la plataforma pero NO se procesarán por riesgo. Este tag es obligatorio para que funcione el análisis.
FORMATO DE FECHA CRÍTICO: Los días y meses SIEMPRE deben tener dos dígitos. Ejemplo correcto: 03-05-2030. Ejemplo INCORRECTO: 3-5-2030. Si no sigues este formato exacto, la importación fallará.
Solo Usar Menús Desplegables: Es súper importante usar SOLO los menús desplegables. Si escribes manualmente (en mayúscula, minúscula, con tilde), no va a funcionar. Los menús tienen las opciones predeterminadas correctas.
Email = Clave Principal: El email es la clave principal del contacto, así es como lo identificamos. Hay países donde el número de documento cambia, donde el teléfono cambia, pero el correo no. Es uno de los campos más importantes.
Truco para Copiar Campos: Si necesitas importar muchos contactos, puedes seleccionar toda la fila y arrastrar el punto azul hacia abajo para copiar los menús desplegables a todas las filas que necesites.
  • 1 Hacer copia de la plantilla de Google Sheets (File → Make a copy)
  • 2 Llenar datos usando SOLO menús desplegables (crítico para formato correcto)
  • 3 Fechas con formato DD-MM-YYYY (siempre dos dígitos: 03-05-2030)
  • 4 Teléfono con código de país (+507 6000-0000)
  • 5 Descargar cada pestaña como archivo CSV separado
  • 6 Ir a Contactos → Import en la plataforma
  • 7 Subir archivo CSV y verificar mapeo de campos (algunos requieren mapeo manual)
  • 8 OBLIGATORIO: Agregar tag "enviar análisis" antes de importar
  • 9 Verificar procesamiento en Bulk Actions y resultados de riesgo

4. Manejo de Contactos

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0:00 Introducción al manejo de contactos
0:16 Visualizar campos del contacto en la barra lateral
0:40 Folder "Contact": Información crítica para diligencia mínima
1:21 Seguimiento automático: Seleccionar formulario para follow-up
2:20 Email automático enviado con información de la empresa
3:02 Folders de información: General, Diligencia Básica, Abogados
3:43 Sección Notes para apuntes internos del contacto
4:09 Pipeline visual: Mover contactos entre niveles de riesgo
5:27 Centro de búsqueda vs. Sección de contactos
6:00 Personalizar columnas visibles en lista de contactos
7:20 Exportar contactos y resultados de formularios
Botón de Guardar Oculto: Al configurar el seguimiento automático, el botón de guardar a veces está escondido dependiendo del navegador y tamaño de pantalla. Asegúrate de hacer scroll o buscar el botón para guardar los cambios.
DIFERENCIA IMPORTANTE: El Centro de Búsqueda es para contactos de OTRAS empresas que procesaron en Savvy Compliance. Para TUS propios contactos, siempre usa la sección de Contactos. No confundas estas dos secciones.
Exportación de Columnas: Solo se van a exportar los campos que aparecen como columnas visibles. Si quieres exportar todos los campos, manualmente tienes que seleccionar todas las columnas que quieras antes de exportar.
Por Qué es Importante el Formulario 5: Los correos de seguimiento automático utilizan las variables que pusiste en el formulario 5 (nombre de la empresa y correo). Por eso es crítico llenar ese formulario correctamente al inicio.
Estructura de Folders:
  • Contact: Información básica y resultados de riesgo
  • Seguimiento Automático: Configurar follow-ups por formulario
  • Información General: Datos de empresa/persona jurídica
  • Diligencia Básica: Campos del formulario básico
  • Abogados: Información específica legal
  • Información Adicional: Variables de desarrollo (ignorar)
  • 1 Seleccionar contacto para ver todos sus campos organizados por folders
  • 2 Usar seguimiento automático: seleccionar formulario y buscar botón guardar
  • 3 Mover contactos en pipeline visual para actualizar nivel de riesgo
  • 4 Usar Notes para documentar información interna importante
  • 5 Personalizar columnas visibles según necesidades (solo estas se exportarán)
  • 6 Exportar contactos desde lista principal o resultados específicos desde Sites → Forms → Submissions

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes alguna pregunta o problema durante el proceso, no dudes en contactarnos:

[email protected]

Savvy Compliance - Documentación v3.0